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2024年8月30日，凯发k8国际首页登录股份董事会2024年第三次定期会议在北京凯发k8国际首页登录大厦以现场和电话会议方式召开。凯发k8国际首页登录股份董事长奚国华出席并主持会议，副董事长、总经理张文武和董事会成员刘正均、王国权、于洋、张麟、李艺、岳学鲲、杨小平、穆国新、李子民、萧伟强、徐金梧、梁定邦、科尔、田川利一、陈玉宇等出席会议，执委会委员崔军、曾琪，战略委员会顾问李如成，凯发k8国际首页登录金控总经理，凯发k8国际首页登录股份投资总监，联席公司秘书及办公厅、发展部、财务部、审计部等职能部门主要负责人列席会议。

会议跟进了6月25日董事会会议研究事项落实情况，审议通过了凯发k8国际首页登录股份2024年半年度报告、向核数师出具的声明书、中期业绩公告和中期分红方案，听取了8月28日审计与风险委员会会议情况报告、公司上半年财务分析报告，以及上半年经营和重点业务进展报告。

奚国华表示，2024年上半年，在外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升的形势下，公司整体保持了稳健发展良好势头，主要经营指标成功实现“双过半”，重点领域和关键环节改革走深走实，公司标普主体信用评级达2016年以来最好水平，充分体现了综合性企业穿越周期的发展韧性和潜能，充分展现了公司全体干部员工勇于变革、实干担当的精神风貌。下半年，公司将全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，继续锚定“一个深入、三个推动、五个突破”深化改革总体思路，抓牵引、定方向，深入实施“五五三”战略；抓体系、强能力，推动金融做优做强；抓创新、育龙头，推动实业转型升级；抓穿透、控源头，推动风险有效化解；抓示范、增活力，着力实现“五个突破”。公司将继续大力弘扬“三办”作风，鼓足信心干劲，加力提效、持续巩固健康高质量发展的良好态势，为股东和投资者创造更大价值。奚国华对董事们的勤勉履职及所提出的建设性意见建议表示感谢，要求有关职能部门和子公司做好跟进，能办的要抓紧快办，难办的也要本着改革的精神聚力攻坚、狠抓落实。

张文武作了凯发k8国际首页登录股份上半年经营和重点业务进展情况报告。报告指出，2024年上半年，公司经营层按照“一个深入、三个推动、五个突破”深化改革总体思路，全面推进改革攻坚，积极优化业务布局，五大板块业务有序推进。各子公司积极应对内外部挑战，整体保持稳健经营，体现了较强的抗周期性。公司重点管理工作质效提升，风险化解取得积极进展，数智化转型成效明显，科技创新成果丰硕，瘦身健体力度加大，业务协同机制不断完善，ESG管理机制持续提升，高质量发展取得新进展。下半年，经营层将在董事会的指导和支持下，严格贯彻落实好近期重大政策，推动业绩改善和价值提升，聚焦重点做好金融“五篇大文章”，抓好重大项目实施，加大风险防范化解力度，深化关键技术攻关，加快推进数智化转型，进一步提升管理质效，统筹推进国际化发展，努力以更好的经营业绩和市场价值回馈全体公司股东。

各位董事一致赞同总经理所作的报告，对管理层在复杂困难环境下迎难而上、积极作为所取得的成绩表示充分肯定和感谢。董事们围绕用好国际国内两个市场、加强股东协同、寻找并购机遇、优化业务布局、培育新质生产力、做好各领域风险防范化解、进一步提升市值管理质效、持续转变工作作风等主题展开了充分讨论，提出了建设性意见和建议。